Краткое содержание первой части: Менеджер банка Диана Кромм была любовницей бизнесмена Романа Трифонова, но однажды она позвонила его жене, и коммерсант написал на нее заявление.
Уголовное дело я прочитала от корки до корки, содержание его можно описать просто: Трифонов и его мама заявляют, что обнаружили «лишние» карточки, которыми кто-то расплачивался в магазинах, и лишние счета, на которые втайне от них поступали и с которых снимались деньги.
Потерпевшие говорят, что нахимичила менеджер банка Кромм, она – что да, открывала большое количество карточек и счетов для Трифонова: по его просьбе, потому что у каждой карточки есть лимит на снятие, а ему надо было обналичивать крупные суммы денег!
Проще всего было бы посмотреть, кто расписывался в получении спорных карточек в 15-м и 16-м годах, но срок хранения этих документов истек, то есть доказательств нет.
Зато подтверждений, что потерпевшие знали о карточках и пользовались ими — ложкой ешь. Диана перебирает документы:
— Вот Трифонов в 17-м году дважды запрашивал в банке информацию о своих карточках, каждый раз ему сообщали и о той, которую я якобы тайно сделала, и он расписывался, что знает о ней. Но это же опровергает его заявление, что узнал только после ссоры в 18-м!
Вот пометка, что к основному счету Трифонова был подключен мобильный банкинг, то есть, все покупки по его карточкам – и по спорной тоже – немедленно отражались в приложении на телефоне и приходили в виде смс, он не мог не знать о якобы моих тайных тратах!
Вот через спорную карточку на счет Трифонова вносились деньги через банкомат: они говорят, это делала я! То есть, Трифонов давал мне наличку, просил положить ему на счет, и я была так глупа, что использовала криминальную карту, которую вроде бы прятала!
А вот документ об установлении и снятии лимита по карте, это тоже, якобы, делала я, чтобы меньше воровать…
Что за абсурд? Диана говорит, в реальности было так: Трифонов постоянно давал ей разные свои карточки, в том числе открытые на маму:
— Я ходила по магазинам, аптекам, совершала обычные семейные покупки вроде стирального порошка – а, когда мы с Романом ссорились, он блокировал эти карты или устанавливал лимит.
Если я хотела что-то купить, я ему обязательно писала, спрашивала, можно куплю себе спортивный костюм за шесть тысяч, и какой брать; он отвечал: «Однозначно тот, что подороже!» То есть, ряд покупок, которые мне предъявляют, и правда мои!
Зато другие… Диана несколько раз просила сличить траты по официальным карточкам Трифонова и этой «ворованной»: там, утверждает девушка, одни и те же любимые магазины бизнесмена и одна и та же заправка возле дома, это ли не доказательство, что большую часть времени пластик находился у законного хозяина?
Следствие все эти «технические» моменты выяснять не стало в принципе, сосредоточилось на одном: Диана, при определенной сноровке, могла получить карту, а вот Трифонов — не мог:
Глава Александрово-Гайского района Саратовской области Сергей Федичкин «вспомнил», что в день выдачи карты пять лет назад бизнесмен был у него на совещании по поводу ремонта дорог.
— Федичкин – приятель Трифонова и спонсор храма в его районе, они выпивают вместе…
ВЗЯЛИ ПОД КОЗЫРЕК
В общем, я в жизни не видела так странно расследованного дела: банковские документы игнорируются, голословные утверждения: «Я не открывал эту карточку», «Был на совещании в день выдачи», — кладутся в основу обвинения.
— Следователь жаловалась мне: «Я закурила с вашим делом! Не вижу состава преступления, но начальство заставляет, говорит, я мал и глуп, команды думать не было…», — рассказывает Диана, и в доказательство ставит запись этого разговора на диктофоне.
Оперативники, по словам девушки, даже не проводили у нее обыск, пришли и сказали, что все понимают, а Трифонов открыто хвастался связями в МВД. Волшебно. А суд?
— Судья спросила его: «Вы покупали квартиру Диане Викторовне?», — он: «Покупал». – «Вы покупали ей машину?», — «Покупал». – «ЗАЧЕМ вы пошли в полицию?»
В кулуарах суда адвокату говорили: единственный шанс, если Трифонов встанет и признается, что ошибся, и Диана на это надеялась:
— Он же приезжал ко мне во время следствия, мы гуляли, он говорил: «Что же мы с тобой натворили, как же нам остановить это уголовное дело», — и мы договорились в суде отвечать так, чтобы отправить материал на доследование, но в суде он полностью переменился…
Судья, говорит Диана, тоже не стала разбираться с техническими подробностями, она просто осудила девушку с отсрочкой до 14-ти лет ребенка: в России это фактически оправдание, потому что и по достижении 14 лет мамы чаще всего не сидят, срок заменяют на условное наказание. Победа?
Но и Трифонов тут не сплоховал. Он написал на Кромм новое заявление: якобы она украла у него телефон!
По рассказу девушки, бизнесмен сам спьяну дал аппарат ей в руки, Диана, поддерживая нетвердо стоящего на ногах, машинально засунула мобильник в сумку, через сутки отдала – но дело все равно возбудили.
Вы правильно прочитали: потерпевшему не нанесен вообще никакой ущерб, телефон у него – но Диана под следствием за воровство, в феврале ее закрывали на домашний арест.
Также, чтобы наверняка, заявление написал бизнес-партнер Трифонова: он узнал, что в 2015 году со счета Трифонова на его счет поступили полтора миллиона рублей, которые тут же кто-то снял через банкомат.
Он, бизнес-партнер, об этом поступлении и снятии не знал, Трифонов утверждает, что ничего ему не переводил, счет, с которого были переведены деньги, Трифонов не открывал…
Оба они считают, что их счетами втемную ворочала Кромм, это дело тоже возбуждено. Только представьте: Петя перечислил деньги Васе, а обвиняют они в этом третьего рандомно выбранного человека, и этого человека закрывают. Так кто такой Трифонов, на обиды которого так чутко реагирует правоохранительная система?
ОЛИГАРХ В ТРЕНИКАХ
Я стою перед Речным вокзалом Саратова: здесь расположена фирма любовника Дианы, совладельцем которой стал брат Трифонова, а сам Роман с женой выступают соответчиками по иску Росимущества, которое решило вернуть государству приватизированное в 90-х здание.
«Владелец заводов, газет, пароходов», — дразнят Трифонова саратовские газеты, и мы со всем основанием можем добавить: и речных вокзалов.
— Он реально очень умный, — говорит Диана, — начинал с офиса в квартире, ездил на Север рабочим, они с мамой покупали на зарплату селедку, очень бедно жили.
Он всего добился своей головой: стал бурить, обслуживать и вводить в эксплуатацию газовые и нефтяные скважины для наших добывающих гигантов.
С таким упоением рассказывал о фракциях нефти, построил себе и маме коттеджи в Марксе и Энгельсе, в Туле – завод по производству труб. При этом он такой простой, ходит везде в спортивном костюме…
Я ощущаю диссонанс:- Олигарх (саратовские СМИ зовут Трифонова просто: «олигарх». – Ред.) ходит в спортивном костюме?
— Да, он даже в суд так приходил, и было, что его в ресторан не пускали… Мы не шикарно жили: ну, путешествовали, сумки продуктов его водители мне привозили.
Но ни шуб, ни бриллиантов он мне не дарил, у жены его партнера сумка «Биркин» за полтора миллиона, а самое дорогое, что я получила – кроссовки Prada за 60 тысяч рублей, а обычно я еще и цену занижала: костюм стоит 10 тысяч, а я говорю, шесть, и доплачиваю…
Хрень какая-то. — Но на яхте-то вы были? Злится: — Нет! Она за границей! Кто-то меня за дуру держит. Пять лет отношений, совместные поездки – а яхта за границей.
Диана: — Вы не понимаете, мне это в нем и нравилось: такой человек — и вдруг говорит: «Как же мне хочется поесть шашлык на картонке».
После нефтяного бизнеса он занялся строительством: школы они строили в Саратове, дороги ремонтировали в Александрово-Гайском районе…
Ясно, присосаться к бюджету — нормальный путь всех умных бизнесменов нулевых. Спрашиваю: – Поэтому он стал так важен для местных властей и чиновников? Чем он занимается в итоге в основном?
Диана молчит… И вдруг начинает говорить такое, от чего краснеет система. Пелена падает с моих глаз.
«ВЕЕРНОЕ ОБНАЛИЧИВАНИЕ»?
Еще читая уголовное дело, я удивлялась. Вот на счет Трифонова поступает заработная плата: 15 миллионов рублей – отличная сумма, я считаю! – и в один день снимается под ноль частями по 200 тысяч. Обычная ситуация?
Вот партнеры Трифонова переводят его маме-пенсионерке один 11 млн. 700 тысяч, другой 1 млн. 700 тыс. рублей, мама раскидывает часть суммы по ближайшим родственникам (бывшему мужу, отцу Трифонова, его жене) – а 3 миллиона 300 тыс. снова в два приема снимает через банкомат.
Участники истории пытались заявить, что ничего не знают об этих операциях, это все Диана, но не прокатило: снимали официальной маминой картой, которую мама из рук не выпускала.
Теперь вспоминаем ту историю, которую все-таки шьют моей героине: кто-то положил полтора миллиона на счет бизнес-партнера Трифонова через банкомат, перевел Трифонову и через банкомат же снял; те же яйца — вид в профиль.
В материалах уголовного дела имеется ходатайство адвоката Кромм, где он писал, что поступление на счет пенсионерки крупных денежных средств, которые впоследствии обналичиваются, имеет признаки «необычной сделки».
Выпуск большого количества карт и привлечение иных лиц для снятия в банкоматах — признаки «веерного обналичивания», просил следствие выяснить, для чего на самом деле Трифонов просил Диану открывать такое количество карт, ссылался на приказы Росфинмониторинга, Генпрокуратуры, ФСБ и СК РФ, и это еще не все.
Обвиняемая Диана Кромм под протокол признавалась: однажды Трифонову надо было срочно снять 2 миллиона рублей, для этого она выпустила огромное количество карт на него и его маму, наличку сняли, а потом она, брат Трифонова и водитель через «Вестерн-Юнион» отправляли кеш в Казахстан.
Друг Дианы показал, что убеждал девушку бросить Трифонова, а та ответила, что боится, она же участвовала в обналичивании средств через счет мамы.
Муж Дианы (тот самый, который «застал ее с Трифоновым»), рассказал, что видел, как жена снимала в банкомате деньги и отдавала Трифонову… То есть, показаний, как будто, выше крыши!
Но, поскольку следствие блестяще отфутболило ходатайство адвоката и вынесло постановление об отказе в проверке этой версии, я делаю предположение, что эти деньги – чьи надо, деньги. И могу делать выводы про девочку, мою героиню.
ЛЮБОВЬ С ИНТЕРЕСОМ
Девочка попала, как кур во щи. Было там серьезное намерение жениться или был банальный эскорт, как описывал Трифонов, я не знаю, думаю, каждый видел свое, потому что аккуратно предоставившая все документы по уголовному делу Диана не показала ни одной совместной фотографии с любимым.
Но совершенно точно, что беззаветно влюбленная девчонка была задействована в бизнесе. Для чего, скорее всего, и была присмотрена, обласкана, обвешана лапшой на уши и пр.
Полезное с приятным, ну! И длинные ноги, и неограниченное количество карт и счетов. Помните, как у Фокса: «любовь с интересом».
Ничего от роскоши «олигарха» девочка не получила: он месяцами жил с семьей в Португалии, пока она жила в Энгельсе надеждами.
Вернее, получила, пол нынешней квартиры и пол-машины (на обе, по ее словам, Диана докладывала свои, разбитую Трифоновым машину была вынуждена продать по дешевке).
Немудрено, что девушка так вцепилась в имущество: это вся ее компенсация за пять мучительных лет «на скамейке запасных», а Трифонов-то стал орать: «Верни квартиру», — еще когда девушка попыталась уйти к другому, за три года до того, как окончательно вышла из-под контроля и позвонила жене…
— И? – спрашиваю я девушку. – Почему вы не хотите прекратить все это? Разве вы не видите, какие у вашего бывшего возможности? Поедете вы такая красивая на зону…
— А если я отдам квартиру, а он не заберет заявление? Я тогда и сяду, и останусь без квартиры!
Я вообще уверена, что он не из-за имущества: он хотел вернуть меня, думал, что я прибегу назад, он же все следствие приставал ко мне, звонил мне в голом виде: «Я тебя хочу, я тебя возьму, я сейчас приеду, что я тебя спрашиваю», — я даже писала заявление на сексуальное домогательство!
Он после приговора ездил в Пензу к моему новому молодому человеку: «Брось ее, она плохая, она тебе изменяет! Со мной!» К начальству моему ходил… Коготок увяз, всей птичке пропасть.
Девочки, не участвуйте в грязных бизнес-схемах, даже если головокружительно влюблены, не идите на уголовное преступление, оно аукнется.
Не встречайтесь с женатыми, не надейтесь завлечь олигарха: нет там ничего хорошего, сказка «Золушка» больше не пишется.
…и букет в руках его жены на её странице в соцсетях. Личная страничка героя публикации в соцсети. А потому что актриса Лия Ахеджакова всегда играет одинаково. Берегите честь смолоду. Делайте выводы.
